Надлежащее корпоративное управление является основой эффективного управления отношеними между акционерами, Советом директоров, руководством и ключевыми заинтересованными группами ЭПТИСЫ

Внедрение передового опыта в корпоративное управление неизбежно создаёт условия для доверия, безопасности и пользы. Таким образом, руководство ЭПТИСЫ берёт на себя ответственность за деловую этику и добросовестное выполнение работы своими подчинёнными, а также за применение передового опыта надлежащего корпоративного управления посредством следования стандартам и рекомендациям, существующим в этой области, а также интеграции этих рекомендаций в предпринимательскую культуру и работу компании, не забывая об операционной эффективности и стратегическом управлении.

Органы управления

Для внедрения передового опыта надлежащего корпоративного управления и обеспечения выполнения обязательств по соблюдению деловой этики и прозрачности деятельности, ЭПТИСА располагает следующими органами управления: (I) Общее собрание акционеров, (II) Совет директоров и (III) Руководящий комитет (см. подробно в Отчёте КСО за 2013 год).

Основными целями органов управления являются:

• Обеспечение рационально организованной деятельности, как с точки зрения экономико-финансовой, так и социально-экологической.
• Забота о соблюдении деловой этики, что является поддержкой, как членов Совета директоров, так руководителей и сотрудников с целью предотвращения возможных нарушений, которые могут возникнуть в ЭПТИСЕ.
• Обеспечение надёжной базы корпоративному управлению путём установления необходимых внутренних правил и политики.
• Интегрирование заинтересованных сторон в модель корпоративного управления с целью расширения сотрудничества и кооперации для создания богатства.
• Сбережение корпоративной репутации для внесения вклада в создание долгосрочной ценности.
• Повышение прозрачности деятельности и подтверждение надёжности публикуемой финансовой информации.
• Контроль эффективности управления, совершенствование процессов и соблюдение нормативных требований.

Общее собрание акционеров

На общем собрании акционеров выражается социальная воля акционеров ЭПТИСЫ решением большинства по вопросам, входящим в его компетенцию. Все акционеры представлены на Общем собрании и встречаются не реже двух раз в год.

Совет директоров

Состав, расписание проведения собраний и регулирование деятельности Совета директоров ЭПТИСЫ определены в конкретных статьях Устава ЭПТИСЫ и законе о компаниях. Кроме того, деятельность Совета директоров ЭПТИСЫ осуществляется согласно основным рекомендациям, которые применяются в соответствии с Кодексом надлежащего управления. Совет директоров ЭПТИСЫ состоит из 7 членов, из которых три являются исполнительными директорами.

Руководящий комитет

Основной функцией Руководящего комитета ЭПТИСЫ является определение, реализация и оценка стратегических и оперативных планов компании, утвержденных Советом директоров.